Volltextsuche über das Angebot:

20 ° / 8 ° heiter

Navigation:
Heinolds Kampf gegen Geldwäscher

Kiel Heinolds Kampf gegen Geldwäscher

Mit einem Mix aus Prävention und Kontrollen will Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) den Kampf gegen Geldwäsche intensivieren. „Wir stellen die Geldwäscheprävention im Land auf neue Füße“, sagte sie. Kriminellen und Betrügern müsse es so schwer wie möglich gemacht werden, mit illegal erworbenem Geld Geschäfte zu machen.

Voriger Artikel
Sturmtief fegt über Deutschland
Nächster Artikel
Mann kommt mit Mercedes von Straße ab und fährt in Kindergruppe

Finanzministerin Monika Heinold bei einer Aktuellen Stunde des Landtages.

Quelle: Foto: Frank Möller/dpa

Kiel. „Wir werden entsprechende Unternehmen und Dienstleister noch intensiver als bislang über ihre gesetzlichen Verpflichtungen aufklären und auch den Kontrolldruck in der Fläche erhöhen“, sagte die Ministerin gestern. Die Zuständigkeit für Geldwäscheprävention hatte Heinolds Haus zum 1. August 2017 vom Wirtschaftsministerium übernommen. Deutschland gilt als eine Hochburg für Geldwäsche, deren Umfang auf mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr geschätzt wird. Damit könnte auf Schleswig-Holstein mindestens ein dreistelliger Millionenbetrag entfallen. Bei Geldwäsche fließen Erlöse aus illegalen Quellen bevorzugt als Bargeld in die legale Wirtschaft, zum Beispiel in Haus- und Wohnungskäufe, Kunst, Möbel, Restaurants oder auch Schmuck.

„Schmutziges“ Geld

Geldwäsche ist das Gegenteil von Steuerhinterziehung. Bei der Geldwäsche möchte man illegal verdientes, „schmutziges“ Geld wieder in den legalen Kreislauf bringen. Dazu werden Scheinfirmen gegründet, etwa ein Restaurant, das kaum Umsatz macht. Dennoch werden große Umsätze angegeben, illegales Geld wird mit legalem gemischt.

Bund und Länder hatten sich im vergangenen Juni auf ein Maßnahmenpaket gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geeinigt. Kern des Vorhabens, das die europäische Geldwäscherichtlinie umsetzt, ist die Einrichtung eines elektronischen Transparenzregisters, welches insbesondere Briefkastenfirmen das Geschäft erschweren soll. Das Register öffnete am 27. Dezember. Mit etwas mehr Personal – es wurde zum 1. Januar von zwei auf 3,5 Planstellen aufgestockt – prüft das Finanzministerium in Kiel bei Unternehmen wie bestimmten Versicherungsvermittlern, Immobilienmaklern, Händlern wertvoller Güter und auch Dienstleistern die Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Sogenannte verpflichtete Unternehmen müssen für ihre Geschäfte Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermitteln, bewerten und Gegenmaßnahmen ergreifen. Sie müssen Geldwäschebeauftragte bestellen, Mitarbeiter schulen sowie die Dokumentation und Aufbewahrung der Informationen aus Geschäftsbeziehungen und Transaktionen gewährleisten. „Wir sehen uns als enger Partner der Wirtschaft im Land und setzen auf die Unterstützung der Unternehmen, Verbände und Kammern“, sagte Ministerin Heinold im Blick auf ihr Vorgehen gegen Geldwäsche. „Legale Geschäfte sind im echten Norden herzlich willkommen, kriminelle Strukturen nicht.“ Ab Frühjahr will das Finanzministerium als Aufsichtsbehörde verstärkt bei Betriebsprüfungen die Einhaltung der Vorgaben gegen Geldwäsche kontrollieren. Mit einer sogenannten Allgemeinverfügung, die am 8. Januar im Amtsblatt veröffentlicht wird, werden alle Händler hochwertiger Güter zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters verpflichtet, sofern sie einmalig Bargeld in Höhe von 10 000 Euro annehmen. Bisher lag die Grenze bei 15 000 Euro.

Das Finanzministerium will jährlich Berichte zur Geldwäscheprävention in Schleswig-Holstein an das Bundesfinanzministerium übermitteln. Berichte an den Landtag sind von 2020 an alle zwei Jahre vorgesehen.

LN

Voriger Artikel
Nächster Artikel
Reporter vor Ort

In einer fortlaufenden Galerie zeigen wir Ihnen jeden Tag die wichtigsten Bilder aus Lübeck und den umliegenden Kreisen. Klicken Sie hier, um die Galerie für den April 2018 zu sehen!

Die CDU sollte nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther die Hälfte ihrer Führungsposten mit Frauen besetzen. Richtig so?

  • Hochzeitszauber
    Tipps und Tricks zum Planen und Organisieren Ihrer Hochzeit. Ob Location, Dekoration, Trauringe, Flitterwochen, Catering - hier finden Sie Informationen und kompetente Ansprechpartner in und um Lübeck für Ihre Traumhochzeit.

    Tipps und Tricks zum Planen und Organisieren Ihrer Hochzeit. Ob Location, Dekoration, Trauringe, Flitterwochen, Catering - hier finden Sie Informat... mehr

  • Reisetipps
    In unserem Reiseportal finden Sie viele Tipps & Tricks für Reisende und Urlauber.

    In unserem Reiseportal finden Sie viele Tipps & Tricks für Reisende und Urlauber. mehr

  • Events & Veranstaltungen
    Was? Wann? Wo? Hier finden Sie die Veranstaltungen und Events in Ihrer Nähe.

    Was? Wann? Wo? Hier finden Sie die Veranstaltungen und Events in Ihrer Nähe. mehr

  • Lifestyle

    Unser Lifestyle-Portal mit nützlichen News und Tipps: Informieren Sie sich über Mode, Beauty und aktuelle Trends. Mehr Schwung, mehr Spaß... mehr

Städtewetter
Heute -° / -° -
- -°/-° -
- -°/-° -
Termine

Ausstellungen, Theater, Konzerte und mehr in Lübeck und Umgebung.

Tatort-Blitzkritik

Immer sonntags, direkt nach dem Tatort gibt es die Kritik auf LN Online. Reden Sie mit!

TV-Vorschau

Unsere Kolumne zeigt, wo sich das Einschalten lohnt.

Beltquerung

Politik und Bahn planen die Hinterlandanbindung zur Beltquerung. Alle Infos hier.

Schulen

Wir stellen Ihnen Schulen vor - damit Sie die richtige Wahl für Ihr Kind treffen.