Volltextsuche über das Angebot:

18 ° / 9 ° wolkig

Navigation:
Europarat: Mehr Prozesse gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Europarat Europarat: Mehr Prozesse gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Straßburg (dpa) – Der Europaratsausschuss Moneyval hat seine 30 Mitgliedsstaaten aufgefordert, schärfer gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vorzugehen.In sehr vielen Ländern gebe es kaum Gerichtsverfahren zu diesen Themen, sagte der Generalsekretär des Ausschusses für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Moneyval), John Ringguth, am Mittwoch in Straßburg.

Voriger Artikel
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Nächster Artikel
Sal. Oppenheim-Prozess wird in einem Teilaspekt eingestellt

Es gibt noch viel Spielraum, um den Kampf gegen Geldwäsche zu verbessern. Foto: Jens Kalaene dpa

. Anlass war die Vorstellung des Jahresberichts 2012 des unabhängigen Ausschusses.

Auch sollten Banken sehr viel gründlichere Kundenprofile anlegen, um Risikofaktoren ihrer Spareinlagen in Erfahrung zu bringen. Eine besonders riskante Gruppe sind nach Ansicht der Experten Politiker oder Kunden mit engen Verbindungen zur Macht. Bei vielen Banken seien derartige Risiko-Bewertungen völlig unüblich, sagte Ringguth.

Nach dem jüngsten Zypern-Bericht (Juni), einem Sonderbericht über die Praxis zyprischer Banken zur Risiko-Einschätzung ihrer Kunden, wissen die Banken oft nicht, woher das Geld ihrer Kunden stammt. Dies sei die größte Schwachstelle des Systems. Banken sollten einen direkten Kontakt zu ihren Kunden oder zu den Nutznießern der Einlagen herstellen.

Die Experten haben im vergangenen Jahr unter anderem die Vatikanbank IOR überprüft, der ein Ruf von Geldwäsche anhaftet. Moneyval bescheinigte der Bank Fortschritte, hielt aber noch bessere Kontrollmechanismen für erforderlich. Papst Franziskus beauftragte unabhängig davon am Mittwoch eine Kommission damit, die Geschäfte der Bank zu beobachten und an ihn zu berichten. Eine grundlegende Reform des Instituts ist im Vatikan seit längerem im Gespräch.

Die Moneyval-Experten prüfen, ob die Gesetze in den 30 Mitgliedsländern den internationalen Standards entsprechen. Deutschland ist nicht Mitglied von Moneyval, gehört allerdings zur kooperierenden Finanziellen Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF).

Pressemitteilung Jahresbericht/engl.

Mitteilung Vatikan, italienisch

dpa

Voriger Artikel
Nächster Artikel
Mehr aus Wirtschaft im Rest der Welt
DAX
Chart
DAX 12.501,00 -0,31%
TecDAX 2.628,75 +0,19%
EUR/USD 1,2271 -0,11%

Quelle: Sponsor Deutsche Bank / Realtime Indikation

Aktien Tops & Flops

FRESENIUS... 67,70 +3,39%
LUFTHANSA 26,19 +0,38%
DT. BÖRSE 111,30 +0,14%
FMC 81,18 -3,97%
Henkel VZ 102,40 -1,11%
VOLKSWAGEN VZ 169,46 -1,11%

Wertpapiersuche

Wechselkurse interaktiv

Weltkarte

Fonds Top Performer 3 Jahre

Fondsname FA Perf. 3J.
Commodity Capital AF 199,54%
Structured Solutio AF 170,65%
Polar Capital Fund AF 92,26%
H2O Allegro I SF 76,65%
Belfius Equities B AF 76,37%

mehr

Städtewetter
Heute -° / -° -
- -°/-° -
- -°/-° -
Kommentar

Bissig, polemisch, kontrovers: Kommentare aus den LN.